Выпуск 7: Crypto City - «Метка риска»

Можно получить совершенно обычный USDT - и столкнуться с дополнительной проверкой или ограничением на централизованной бирже.

Почему?
Потому что в блокчейне имеет значение не только сумма перевода, но и история движения средств.
В новом выпуске Cryptik вместе с Trace и AML Scanner разбирается, как работают AML-проверки, почему криптовалюта может получить повышенный уровень риска и в каких случаях CEX-биржи могут отправить поступившие средства на дополнительную проверку.

✉️ В выпуске разбираем основные AML-категории риска:
👀 санкционные связи
🎰 азартные игры
🤑 нелегальные сервисы
🔒украденные активы
📱 скам и мошенничество
😇 наркоторговля
🤌 арестованные активы
🌍 сервисы даркнета

Отдельное внимание мы уделили санкционной разметке. Связь транзакционной цепочки с санкционными адресами или организациями может стать одним из факторов, из-за которых централизованная площадка инициирует проверку или ограничивает операции в соответствии со своими правилами и требованиями применимого законодательства.

При этом AML-метка сама по себе не означает автоматическую блокировку. Биржи и аналитические системы по-разному оценивают происхождение средств, расстояние до рискованного адреса, характер взаимодействия и другие факторы.

❤️ Главная мысль выпуска - проверять лучше ДО транзакции, а не после возникновения проблемы.
Перед получением криптовалюты проверяйте адрес контрагента и происхождение средств через специализированные AML-сервисы. Перед отправкой - учитывайте историю своих адресов и требования площадки, на которую планируется перевод.
И помните: хранение активов на CEX означает зависимость от правил и процедур конкретной платформы. Для самостоятельного хранения существуют некастодиальные кошельки, но и там безопасность и ответственность за ключи полностью лежат на владельце.

🎓 Читать новый выпуск: ➡️ ТУТ